Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11 литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739609391

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7702070139

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 25.04.2024.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 26.04.2024.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).

2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).

3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2023 года.

4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2023 года.

5. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса о консолидации обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).

6. О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об участии Банка ВТБ (ПАО) в Национальной ассоциации участников фондового рынка.

7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.

10. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).

11. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

12. Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

13. О выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы по итогам 2023 года и результатах аудита ее реализации.

14. О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

15. О выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2023 года.

16. О результатах реализации в 2023 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.

3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата

Наблюдательного совета –

корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев

3.2. Дата «25» апреля 2024 г.